董事會(huì)決定集錦（精選9篇）
董事會(huì)決定集錦 篇1
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，_______________有限公司董事會(huì)于______年______月_______日在本公司辦公室召開會(huì)議。出席本次董事會(huì)董事成員應(yīng)到________人，實(shí)到________人，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人) ,免去_______董事長(法定代表人)職務(wù)。
二、同意任命___________為公司經(jīng)理，免去_____________公司經(jīng)理職務(wù)。
全體董事簽名：
年 月 日
董事會(huì)決定集錦 篇2
xx有限公司董事會(huì)決議
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)： 現(xiàn)任董事會(huì)
成員：出席會(huì)議的人員：
決議事項(xiàng)：有限公司董事會(huì)第 次會(huì)議于200 年 月 日在 召開。本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)注冊(cè)資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。三、 有限公司(新)經(jīng)營范圍是：四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長：
副董事長：
董事： (蓋公章)
年 月 日
董事會(huì)決定集錦 篇3
北京股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會(huì)第____次會(huì)議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發(fā)出，會(huì)議于_____年____月______下午在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到董事______名，實(shí)到_____名，符合<中華人民共和國公司法>和<北京股份有限公司章程>的規(guī)定，會(huì)議程序合法、有效。會(huì)議由董事長______先生主持，與會(huì)董事認(rèn)真審議，形成如下決議:
一、審議通過<關(guān)于_______________________管理制度的議案>
投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、審議通過<_______________________制度>
投票結(jié)果:同意____票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
與會(huì)董事簽字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
董事會(huì)決定集錦 篇4
時(shí)間： 年 月 日
參會(huì)人數(shù)：公司應(yīng)出席董事 人，實(shí)際出席 人；本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。 會(huì)議議題：決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜
決議內(nèi)容：
經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：
一、 公司注冊(cè)資本萬（幣種），投資總額萬（幣種）�，F(xiàn)決議注冊(cè)資本增加萬（幣種），投資總額增加萬（幣種）。增資后，公司注冊(cè)資本變更萬（幣種），投資總額萬（幣種）。
二、 增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳（適用于等比增資）。/增資部分的注冊(cè)資本由投資方（股東名稱）認(rèn)繳*萬元，由投資方（股東名稱）認(rèn)繳*萬元（適用于不等比增資）。/增資部分的注冊(cè)資本由公司新增投資方（股東名稱）認(rèn)繳*萬元，由原投資方（股東名稱）認(rèn)繳*萬元（適用于增資增股）。 （請(qǐng)企業(yè)根據(jù)增資實(shí)際情況，自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述）
三、 增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及
所占注冊(cè)資本的比例變更為：
�。ü蓶|名稱）：出資額：萬（幣種），占注冊(cè)資本的%，出資方式為：；出資時(shí)間：萬（幣種）已繳付出資，余額萬（幣種上）于*年**月**日前繳付
四、 增資增股后，公司企業(yè)類型由變更為。（本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè)）
五、 根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。（增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》）
董事會(huì)決定集錦 篇5
股東會(huì)決議時(shí)間：20xx年10月31日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
參會(huì)股東：解幸福 吳朝建
根據(jù)《公司法》及公司章程規(guī)定，出席本次會(huì)議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權(quán)，所作出決議經(jīng)公司股東表決權(quán)的100%通過。決議事項(xiàng)如下：一、將公司注冊(cè)資金由3076.92萬美元減少至234萬元人民幣;公司注冊(cè)資金變更后，實(shí)收資本為人民幣234萬元，其中：解幸福實(shí)繳注冊(cè)資金124萬元，占注冊(cè)資金的51%;吳朝建實(shí)繳注冊(cè)資金119萬元，占注冊(cè)資金的49%;二、將公司經(jīng)營范圍由“旅游景點(diǎn)及其配套設(shè)施的開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營;生態(tài)農(nóng)業(yè)的開發(fā)、經(jīng)營;農(nóng)副產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售(不含國家政策禁止、限制及需取得前置許可的經(jīng)營項(xiàng)目)。”變更為“旅游景點(diǎn)及其配套設(shè)施的開發(fā)、建設(shè)、經(jīng)營;生態(tài)農(nóng)業(yè)的開發(fā)、經(jīng)營;農(nóng)副產(chǎn)品初加工、銷售。”;三、選舉解幸福為公司執(zhí)行董事，并兼任公司經(jīng)理;四、選舉吳朝建為公司監(jiān)事;五、就上述事項(xiàng)修改公司章程，并報(bào)送登記機(jī)關(guān)備案。以上被選舉/聘任人員皆具備法律、法規(guī)規(guī)定的任職資格，任期三年，自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。
股東簽字：湖北大洪山甲霖旅游開發(fā)有限公司
二〇一三年十月三十一日
董事會(huì)決定集錦 篇6
xx有限公司董事會(huì)決定
會(huì)議時(shí)間： 年 月 日
會(huì)議地點(diǎn)：
現(xiàn)任董事會(huì)成員：
出席會(huì)議的人員：
決議事項(xiàng)：有限公司董事會(huì)第 次會(huì)議于200 年 月 日在 召開。本公司全體董事出席會(huì)議。經(jīng)研究，全體董事一致同意通過以下決議：一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)注冊(cè)資金為 萬元，本公司占其中 %股權(quán)，以 形式出資。三、 有限公司(新)經(jīng)營范圍是：四、聲明：本次會(huì)議參加人員已達(dá)公司章程規(guī)定，所作決議均為有效決議。
董事長：
副董事長：董事：
(蓋公章)年 月 日
董事會(huì)決定集錦 篇7
時(shí)間： 年 月 日
參會(huì)人數(shù)：公司應(yīng)出席董事 人，實(shí)際出席 人;本次董事會(huì)的出席和表決符合《章程》規(guī)定的議事規(guī)則。 會(huì)議議題：決議公司增加注冊(cè)資本、投資總額變更事宜
決議內(nèi)容：
經(jīng)出席董事會(huì)成員一致同意，決議事項(xiàng)如下：
一、 公司注冊(cè)資本萬(幣種)，投資總額萬(幣種)。現(xiàn)決議注冊(cè)資本增加萬(幣種)，投資總額增加萬(幣種)。增資后，公司注冊(cè)資本變更萬(幣種)，投資總額萬(幣種)。
二、 增資部分的注冊(cè)資本由公司全體股東按各方認(rèn)繳額所占注冊(cè)資本比例認(rèn)繳(適用于等比增資)。/增資部分的注冊(cè)資本由投資方(股東名稱)認(rèn)繳*萬元，由投資方(股東名稱)認(rèn)繳*萬元(適用于不等比增資)。/增資部分的注冊(cè)資本由公司新增投資方(股東名稱)認(rèn)繳*萬元，由原投資方(股東名稱)認(rèn)繳*萬元(適用于增資增股)。 (請(qǐng)企業(yè)根據(jù)增資實(shí)際情況，自行選擇和補(bǔ)充相關(guān)表述)
三、 增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及
所占注冊(cè)資本的比例變更為：
(股東名稱)：出資額：萬(幣種)，占注冊(cè)資本的%，出資方式為：;出資時(shí)間：萬(幣種)已繳付出資，余額萬(幣種上)于*年**月**日前繳付;
四、 增資增股后，公司企業(yè)類型由變更為。(本條適用于因增資增股導(dǎo)致企業(yè)類型變更的企業(yè))
五、 根據(jù)上述變更事項(xiàng)修改公司合同、章程中的相應(yīng)條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。(增資后變更條款較多的，應(yīng)重新制定公司《章程》)
全體董事會(huì)成員簽字：
董事會(huì)決定集錦 篇8
董事會(huì)決定時(shí)間：20xx年08月20日
地點(diǎn)：公司會(huì)議室
與會(huì)人員：出席本次會(huì)議的董事3人，代表100% 的股權(quán)，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的董事所持表決權(quán)的100%通過。根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)表決通過。由于受國際金融危機(jī)的影響，公司外方股東*公司，中方股東認(rèn)繳的萬美元注冊(cè)資金未能按期繳足，經(jīng)全體董事研究決定：一、將公司性質(zhì)由中外合資經(jīng)營企業(yè)變更為內(nèi)資企業(yè);二、同意*公司將其持有公司65%的股權(quán)分別轉(zhuǎn)讓給，其中：受讓35%的股權(quán)，受讓30%的股權(quán);三、將公司注冊(cè)資金由萬美元減少至*萬元人民幣;四、就公司減資事項(xiàng)登報(bào)公告;五、同意修改公司章程，并報(bào)工商機(jī)關(guān)備案。
全體董事簽字：
*有限公司
20xx年08月20日
董事會(huì)決定集錦 篇9
公司股東(董事)會(huì)決議 會(huì)議時(shí)間： 會(huì)議地點(diǎn)： 出席會(huì)議股東(董事)： 有限公司股東(董事)會(huì)第 次會(huì)議于年月日在 召開。
出席本次會(huì)議的股東(董事) 人，代表 %的股份，所作出決議經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過。
根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所議事項(xiàng)經(jīng)公司股東(董事)會(huì)表決通過：
一、同意更換董事長·····
二、同意修改章程·····
三、同意變更住所····· (其他需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明)
股東(董事)簽名：
年月日