董事會決定書（精選3篇）
董事會決定書 篇1
xx有限公司董事會決定
會議時間： 年 月 日
會議地點：
現任董事會成員：
出席會議的人員：
決議事項：有限公司董事會第 次會議于200 年 月 日在 召開。本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權，以 形式出資。三、 有限公司(新)經營范圍是：四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。
董事長：
副董事長：董事：
(蓋公章)年 月 日
董事會決定書 篇2
董事會決定時間：20xx年08月20日
地點：公司會議室
與會人員：出席本次會議的董事3人，代表100% 的股權，所作出決議經出席會議的董事所持表決權的100%通過。根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過。由于受國際金融危機的影響，公司外方股東*公司，中方股東認繳的萬美元注冊資金未能按期繳足，經全體董事研究決定：一、將公司性質由中外合資經營企業變更為內資企業;二、同意*公司將其持有公司65%的股權分別轉讓給，其中：受讓35%的股權，受讓30%的股權;三、將公司注冊資金由萬美元減少至*萬元人民幣;四、就公司減資事項登報公告;五、同意修改公司章程，并報工商機關備案。
全體董事簽字：
*有限公司
20xx年08月20日
董事會決定書 篇3
股東會決議時間：20xx年10月31日
地點：公司會議室
參會股東：解幸福 吳朝建
根據《公司法》及公司章程規定，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：一、將公司注冊資金由3076.92萬美元減少至234萬元人民幣;公司注冊資金變更后，實收資本為人民幣234萬元，其中：解幸福實繳注冊資金124萬元，占注冊資金的51%;吳朝建實繳注冊資金119萬元，占注冊資金的49%;二、將公司經營范圍由“旅游景點及其配套設施的開發、建設、經營;生態農業的開發、經營;農副產品的生產、加工、銷售(不含國家政策禁止、限制及需取得前置許可的經營項目)。”變更為“旅游景點及其配套設施的開發、建設、經營;生態農業的開發、經營;農副產品初加工、銷售。”;三、選舉解幸福為公司執行董事，并兼任公司經理;四、選舉吳朝建為公司監事;五、就上述事項修改公司章程，并報送登記機關備案。以上被選舉/聘任人員皆具備法律、法規規定的任職資格，任期三年，自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。
股東簽字：湖北大洪山甲霖旅游開發有限公司
二〇一三年十月三十一日