董事長換屆選舉議案（精選3篇）
董事長換屆選舉議案 篇1
多倫股份(6006)公司股東大會于20xx年12月23日召開，審議通過了：
1、審議通過《關于董事會換屆，選舉第六屆董事會董事的議案》
第六屆董事會由五名董事組成，董事成員為林、陳、林、柯、陳(其中柯、陳為獨立董事)。
2、審議通過《關于監事會換屆、選舉第六屆監事會監事的議案》
第六屆監事會由三名監事組成，其中一名為職工監事，由職工代表大會選舉。本次股東大會選舉陳、林為第六屆監事會監事。
3、審議通過《關于聘用公司20xx年審計機構的議案》會議同意繼續聘用福建計師事務所有限公司為20xx年公司審計機構。
4、審議通過《關于調整公司董事、監事報酬的議案》。另，公司董事會會議于20xx年12月23日召開，審議通過了
一、會議通過投票選舉方式，一致選舉林為公司第六屆董事會董事長。
二、會議一致審議通過《關于選舉董事會專門委員會的議案》。會議選舉：董事會戰略委員會由林、陳、柯xx3人組成，其中林為召集人;審計委員會由陳、柯、林xx3人組成，其中陳為召集人;提名委員會由柯、陳、林xx3人組成，其中柯為召集人;薪酬與考核委員會由柯、陳、陳xx3人組成，其中柯為召集人。
三、會議一致審議通過《關于聘任公司總經理的議案》。經董事長提名，聘任陳為公司總經理。任期與本屆董事會同期。
四、會議一致審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》。經董事長提名，聘任何為公司董事會秘書，任期與本屆董事會同期。會議同意由林兼任公司證券事務代表。
五、會議一致審議通過《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》。
經總經理提名，聘任何為公司副總經理;聘任林為公司財務總監。任期與本屆董事會同期。
董事長換屆選舉議案 篇2
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
國際發電股份有限公司(“公司”)第八屆三十五次董事會于20xx年6月8日(星期三)以書面會議形式召開。會議應參加董事15名，實際參加董事15名。會議的召開符合《公司法》和《國際發電股份有限公司章程》的規定，會議合法有效。會議一致通過并形成如下決議：
一、審議通過《關于董事會換屆選舉的議案》
表決結果：同意15票，反對0票，棄權0票
鑒于公司第八屆董事會任期將于20xx年6月30日屆滿，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，經公司董事會及相關股東單位推薦，并經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審核，同意提名陳進行、劉、王、梁、應、劉、關、曹、趙、朱為公司第九屆董事會非獨立董事候選人;同意提名馮、羅x偉、劉、姜為公司第九屆董事會獨立董事候選人。同意將上述董事會換屆選舉事項提交公司20xx年年度股東大會(“年度股東大會”)審議批準(根據監事會的決議，監事會換屆選舉事項同期提交股東大會審議批準)。
獨立董事需經交易所審核無異議后方可提交年度股東大會審議。
上述14位董事候選人的履歷詳情，請參閱本公司于同日發布的《關于20xx年年度股東大會增加臨時提案的公告》之附件。
公司獨立董事認為：公司董事任免、提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相關規定。被提名人具備相關專業知識和相關政策監督及協調能力;其任職資格均符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定。
獨立董事提名人聲明、獨立董事候選人聲明同日披露于上海證券交易所網站。
根據《公司章程》規定，董事會應由15名董事組成，其中包括5名獨立董事。截至本公告日，鑒于新一屆董事會尚缺少一名獨立董事(候選人)，公司會盡快遴選相關候選人，以進一步完善董事會人員構成。
二、審議通過《關于江西國際發電有限責任公司向電力燃料有限公司采購煤炭的議案》
表決結果：同意 11 票，反對 0 票，回避 4 票
同意江西國際發電有限責任公司(“發電公司”)與電力燃料有限公司(“燃料公司”)簽署“煤炭購銷框架協議”，協議期限自協議簽署日起至20xx年12月31日止;于協議有效期內，發電公司向燃料公司采購生產用煤，合計交易金額約為7億元(上限)。
有關上述煤炭購銷事項的詳情，請參閱公司同日發布的相關公告。
根據公司上市地上市規則，上述第二項議案的相關事項構成本公司關聯交易，關聯董事已就上述決議事項回避表決。公司獨立董事對上述議案表示同意，并認為上述交易事項乃屬公司日常業務中按一般商務條款進行的交易，相關交易公平、合理及符合公司股東的整體利益。
上述第一項議案尚需提交公司年度股東大會批準。
特此公告。
國際發電股份有限公司
董事會
6月8日
董事長換屆選舉議案 篇3
華聯控股股份有限公司董事會關于補選公司獨立董事的議案
(本議案已經公司第八屆董事會第十次會議審議通過)
公司及公司董事保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
經公司股東提名，并經公司董事會提名委員會及獨立董事審核通過，擬補選朱力女士、張淼洪先生等二人為公司第八屆董事會獨立董事候選人。經審查:1、上述兩名公司獨立董事候選人符合《公司法》、《公司章程》規定的關于董事及獨立董事的任職資格和要求，均不存在被中國證監會及有關部門處罰和證券交易所懲戒的情形。
2、截止本公告之日，上述兩名公司獨立董事候選人均沒有持有本公司股份，與公司或其控股股東及實際控制人不存在其他關聯關系。
3、上述兩名公司獨立董事候選人均具備中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及有關規定所要求的獨立性，且均已經按照中國證監會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事任職資格證書。
上述兩名公司獨立董事候選人詳細信息在深圳證券交易所網站上進行公示，其任職資格和獨立性獲深圳證券交易所審核無異議后提交公司20xx年第二次臨時股東大會審議。
公司擬聘任的上述兩名獨立董事經公司股東大會審議通過后，其任期截止日同第八屆董事會任期，年度津貼標準為8萬元人民幣(含稅)。
有關提名人和候選人聲明詳見巨潮資訊網同日披露的相關內容。
附：公司擬任獨立董事候選人簡歷如下：
朱力：女，60歲，研究生學歷，專職律師。曾任共青團清原鎮委員會書記，共青團清原縣委，清原縣人民檢察院書記員，撫順市人民檢察院書記員、副處長，撫順市民族事務委員會副主任，撫順市中級人民法院副院長，撫順市人民檢察院副檢察長等職。20xx年12月至20xx年9月，任北京市人民檢察院第二分院研究室副主任，20xx年9月至今，任北京市漢衡律師事務所律師兼民商部主任。
張淼洪：男，64歲，大專學歷，高級會計師。曾任浙江醫科大學附屬第二醫院工作人員、部門負責人、財務科長，浙江省財政廳、浙江省衛生廳委派浙江大學附屬邵逸夫醫院總會計師，浙江省財政廳、浙江省衛生廳委派浙江大學附屬第二醫院總會計師。20xx年12月至20xx年12月，任浙江大學附屬第二醫院140周年《百年名院百年品質》策劃、編輯，20xx年6月退休，20xx年8月至今，任浙江聯宜電機股份有限公司獨立董事，20xx年4月至今，任普洛藥業股份有限公司獨立董事，20xx年6月至今，任數源科技股份有限公司獨立董事。
特此公告
華聯控股股份有限公司董事會
二○xx年十二月五日