獨(dú)立董事述職報(bào)告（精選13篇）
1. 獨(dú)立董事述職報(bào)告 篇一
各位股東及股東代表：作為中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們嚴(yán)格按照《公司法》關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了獨(dú)立董事的權(quán)利，積極出席了的相關(guān)會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。現(xiàn)將20的工作情況向各位股東及股東代表匯報(bào)如下：
一、出席會(huì)議情況
20度公司共計(jì)召開了5次董事會(huì)、1次股東大會(huì)。曾之杰先生年度應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議5次，親自出席4次。由于公務(wù)出國(guó)，曾之杰先生未能出席公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，但會(huì)前已審議相關(guān)文件并書面表示同意。曾之杰先生列席了公司股東大會(huì)，并由該次會(huì)議選舉為公司獨(dú)立董事。在其20xx年度任期內(nèi)，公司未再召開股東大會(huì)。曾之杰先生對(duì)公司董事會(huì)審議事項(xiàng)沒有提出異議。唐紹開先生20xx年度應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議5次，親自出席5次；應(yīng)出席股東大會(huì)1次，親自出席1次。唐紹開先生對(duì)公司董事會(huì)審議事項(xiàng)沒有提出異議。虞世全先生20xx年度應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議5次，親自出席5次；應(yīng)出席股東大會(huì)1次，親自出席1次。虞世全先生對(duì)公司董事會(huì)審議事項(xiàng)沒有提出異議。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
20xx年度，我們根據(jù)有關(guān)規(guī)定的要求，在了解情況、查閱相關(guān)文件后，發(fā)表了獨(dú)立意見。主要有：
1、度公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見如下：
（1）20，公司及控股子公司沒有新發(fā)生為公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何個(gè)人提供擔(dān)保的情況。控股股東及其他關(guān)聯(lián)方以前年度占用資金問題尚未解決。
（2）公司根據(jù)教育行業(yè)客戶的特點(diǎn)，對(duì)普教行業(yè)客戶以買方信貸模式開展業(yè)務(wù)。截止月31日，公司提供買方信貸擔(dān)保余額為2，749萬(wàn)元，占年度公司凈資產(chǎn)的2。18%。我們認(rèn)為：上述買方信貸擔(dān)保是針對(duì)普教行業(yè)客戶的必要做法，上述買方信貸擔(dān)保履行了相關(guān)的審批程序。此類買方信貸業(yè)務(wù)開展以來(lái)，普教行業(yè)客戶還款情況良好。尚未發(fā)現(xiàn)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況造成重大影響情事。
2、20xx年半年度公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見如下：
（1）20xx年上半年，公司及控股子公司沒有新發(fā)生為公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何個(gè)人提供擔(dān)保的情況。關(guān)聯(lián)方以前年度占用公司資金問題正在積極解決。
（2）公司根據(jù)教育行業(yè)客戶的特點(diǎn)，對(duì)普教行業(yè)客戶以買方信貸模式開展業(yè)務(wù)。截止20xx年6月30日，公司提供買方信貸擔(dān)保余額為4，849萬(wàn)元，占20xx年6月30日公司凈資產(chǎn)的3。50%。我們認(rèn)為：上述買方信貸擔(dān)保是針對(duì)普教行業(yè)客戶的必要做法，上述買方信貸擔(dān)保履行了相關(guān)的審批程序。此類買方信貸業(yè)務(wù)開展以來(lái)，普教行業(yè)客戶還款情況良好。尚未發(fā)現(xiàn)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況造成重大影響情事。
3、關(guān)于公司董事會(huì)換屆、高管人員變更等事項(xiàng)，我們認(rèn)為，提名程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事、高管候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
4、關(guān)于公司出售所持長(zhǎng)城國(guó)際信息產(chǎn)品（深圳）有限公司20%股權(quán)事宜，我們認(rèn)為，該議案表決程序合法，出售股權(quán)事項(xiàng)已最大程度保護(hù)了公司及全體股東、特別是中小股東的利益。
5、關(guān)于成立合作經(jīng)營(yíng)公司事宜，我們認(rèn)為，該議案表決程序合法，成立合作經(jīng)營(yíng)公司事項(xiàng)沒有損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。
三、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作
我們?cè)?0xx年度對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)方往來(lái)、重大擔(dān)保等情況，認(rèn)真聽取相關(guān)人員匯報(bào)，主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況和可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。同時(shí)，通過(guò)學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)及保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司及投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)社會(huì)公眾股股東的思想意識(shí)。
四、其他工作
20xx年度我們沒有提議召開董事會(huì)會(huì)議、沒有提議聘用或解雇會(huì)計(jì)師事務(wù)所、沒有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)。以上是我們20xx年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。，我們將繼續(xù)本著誠(chéng)信、勤勉的精神，按照法律、法規(guī)、《公司章程》等的規(guī)定和要求，履行獨(dú)立董事的義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)公司及股東尤其是社會(huì)公眾股股東的權(quán)益。謝謝！
2. 獨(dú)立董事述職報(bào)告 篇二
各位股東及股東代表：
作為北京XX科技股仹有限公司（下稱“公司”）的獨(dú)立董事，20xx年本人嚴(yán)格按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，忠實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使獨(dú)立董事的權(quán)利，積極出席公司召開的相關(guān)會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，維護(hù)了公司和股東的利益。現(xiàn)將20xx年度的工作情況匯報(bào)如下：
一、出席會(huì)議情況
（一）出席董事會(huì)情況20xx年，本人積極參加公司召開的董事會(huì)，履行獨(dú)立董事的義務(wù)。公司董事會(huì)的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效，本人對(duì)上述公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)認(rèn)真審議后，均投了贊成票，沒有提出異議。
20xx年，公司共召開13次董事會(huì)，本人均親自參加，無(wú)委托出席戒未出席的情況。
（二）出席董事會(huì)各與門委員會(huì)的情況本人作為公司董事會(huì)戓略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員，按照《董事會(huì)戓略委員會(huì)工作細(xì)則》、 《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，積極履行相關(guān)責(zé)仸和義務(wù)。20xx年度，戓略委員會(huì)召開1次會(huì)議，審計(jì)委員會(huì)召開5次會(huì)議，本人親自出席并認(rèn)真審議了每項(xiàng)議案，充分行使了表決權(quán)，對(duì)所有議案均投了贊成票。
二、對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)提出異議的情況
報(bào)告期內(nèi)，本人積極參加公司董事會(huì)和股東大會(huì)，忠實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)，對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及其他非董事會(huì)議案事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，認(rèn)為審議議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，對(duì)公司董事會(huì)各項(xiàng)議案及其他非董事會(huì)議案沒有提出異議。
三、發(fā)表獨(dú)立意見情況
報(bào)告期內(nèi)，本人按照《獨(dú)立董事工作制度》的要求，認(rèn)真、勤勉、盡責(zé)地履行職責(zé)，參加公司的董事會(huì)和股東大會(huì)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定的要求，在了解情況、查閱相關(guān)文件后，發(fā)表了如下事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見：
1、20xx年1月23日，《關(guān)亍不關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資的事前認(rèn)可意見》、《關(guān)亍公司第一期員工持股計(jì)劃的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍不關(guān)聯(lián)方共同對(duì)外投資的獨(dú)立意見》；
2、20xx年4月18日，《關(guān)亍對(duì)20xx年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍對(duì)20xx年度募集資金存放不使用情況的與項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍對(duì)20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍續(xù)聘20xx年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍公司20xx年度關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流勱資金的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍使用部分閑置募集資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍20xx年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍20xx年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍董事會(huì)換屆選丼的獨(dú)立意見》；
3、20xx年5月10日，《關(guān)亍聘仸公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》；
4、20xx年6月22日，《關(guān)亍本次發(fā)行股仹及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金的獨(dú)立意見》；
5、20xx年7月10日，《關(guān)亍股權(quán)激勵(lì)限制性股票首次授予第三個(gè)解鎖期及預(yù)留授予第二個(gè)解鎖期條件成就的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍回購(gòu)注銷部分已丌符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的獨(dú)立意見》；
6、20xx年8月16日，《關(guān)亍公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍20xx年半年度募集資金存放不使用情況與項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍公司會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見》、《關(guān)亍公司為全資子公司申請(qǐng)銀行授信提供擔(dān)保的獨(dú)立意見》；
7、20xx年8月24日，《關(guān)亍調(diào)整本次發(fā)行股仹及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的的獨(dú)立意見》。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查情況
20xx年度，本人通過(guò)電話、郵件不公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，掌握公司運(yùn)行狀態(tài)。對(duì)公司擬決定的重大項(xiàng)目本人進(jìn)行調(diào)研，認(rèn)真核查項(xiàng)目可行性，通過(guò)與業(yè)判斷，形成審慎表決意見。除參加董事會(huì)會(huì)議外，本人對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和了解，對(duì)董事、高管履職情況，信息抦露情況等進(jìn)行了監(jiān)督和核查，積極有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，切實(shí)保護(hù)社會(huì)股東的利益。
五、其他工作
20xx年，作為獨(dú)立董事，本人認(rèn)真履行職責(zé)，按時(shí)出席董事會(huì)會(huì)議；由董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)，本人都事先對(duì)公司提供的待決策事項(xiàng)的背景資料進(jìn)行審查；對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度的建設(shè)及執(zhí)行情況，在聽取公司有關(guān)人員匯報(bào)的同時(shí)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。在日常的董事會(huì)會(huì)議事務(wù)中，本人主勱了解、獲取做出決策所需要的情況和資料，公司董事會(huì)也能認(rèn)真聽取和重視本人提出的意見，維護(hù)了公司和中小股東的合法權(quán)益。
作為獨(dú)立董事，勤勉學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法律法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等方面的認(rèn)識(shí)和理解，通過(guò)規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活勱、提高董事會(huì)決策的科學(xué)性，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)中小股東合法權(quán)益的思想意識(shí)。
20xx年度本人沒有提議召開董事會(huì)會(huì)議、沒有提議解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、沒有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)戒咨詢機(jī)構(gòu)。
以上為本人作為獨(dú)立董事在20xx年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)，請(qǐng)各位股東審議。
此致
敬禮
述職人：
20xx年xx月xx日
3. 獨(dú)立董事述職報(bào)告 篇三
各位股東及股東代表：
作為武漢光迅科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人在20xx年xx月xx日當(dāng)選公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事后，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等的規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé)，認(rèn)真地履行了獨(dú)立董事應(yīng)盡的義務(wù)和職責(zé)，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度履職情況報(bào)告如下：
一、出席會(huì)議情況。
20xx年度，公司董事會(huì)、股東大會(huì)的召集召開符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的程序。本人出席會(huì)議的情況如下：親自出席了公司20xx年度召開的xx次董事會(huì)會(huì)議（其中現(xiàn)場(chǎng)方式xx次，通訊表決方式xx次）。本人按時(shí)出席會(huì)議，認(rèn)真閱讀議案，并以謹(jǐn)慎的態(tài)度在董事會(huì)上行使表決權(quán)，認(rèn)為這些議案均未損害全體股東，特別是中小股東的利益，因此均投出贊成票，沒有反對(duì)、棄權(quán)的情況。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況。
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，本人對(duì)公司日常關(guān)聯(lián)交易情況、募集資金存放與使用情況、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、聘任高級(jí)管理人員、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所、對(duì)外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金情況、超額募集資金的使用情況、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）、股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉股票期權(quán)授予相關(guān)事項(xiàng)、高級(jí)管理人員年薪兌現(xiàn)方案等發(fā)表了獨(dú)立意見，對(duì)董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性及公司的良性發(fā)展起到了積極的作用。
三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作。
1、監(jiān)督公司信息披露工作。
督促公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《信息披露制度》的要求完善公司信息披露管理制度，對(duì)公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。
2、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督。
保持與管理層的及時(shí)溝通，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理和業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事項(xiàng)，關(guān)注公司日常經(jīng)營(yíng)狀況和治理情況，并就此在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。督促公司修訂及新制訂各項(xiàng)內(nèi)部控制制度，并提出了自己的意見和建議，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司的規(guī)范化運(yùn)作，完善公司內(nèi)部控制制度，做出了自己的貢獻(xiàn)。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況。
20xx年度，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察、溝通，了解、指導(dǎo)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，并通過(guò)電話與公司其他董事、高管人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)程及進(jìn)展情況。對(duì)公司募集資金的管理密切關(guān)注，并針對(duì)募集資金的使用向董事會(huì)提出建議。累計(jì)工作時(shí)間超過(guò)天。
五、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況。
本人積極參加公司組織的各種培訓(xùn)，認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、湖北證監(jiān)局等部門組織的培訓(xùn)，關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、管理和內(nèi)部控制等制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況和募集資金的使用情況。加強(qiáng)對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí)，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險(xiǎn)防范提供更好的意見和建議。
六、其他工作情況。
1、未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開董事會(huì)情況。
2、未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況。
3、未發(fā)生獨(dú)立董事聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
七、聯(lián)系方式。
電子郵箱：
20xx年度本人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)獨(dú)立董事的規(guī)定和要求，繼續(xù)認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)地履行獨(dú)立董事職責(zé)，深入了解公司經(jīng)營(yíng)情況，為提高董事會(huì)決策科學(xué)性，為客觀公正地保護(hù)廣大投資者特別是中小股民的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，創(chuàng)造良好業(yè)績(jī)，發(fā)揮自己的作用。
4. 獨(dú)立董事述職報(bào)告 篇四
各位股東及股東代表：作為中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，20xx年我們嚴(yán)格按照《公司法》關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，忠實(shí)履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使了獨(dú)立董事的權(quán)利，積極出席了20xx年度的相關(guān)會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。現(xiàn)將20xx年度的工作情況向各位股東及股東代表匯報(bào)如下：
一、出席會(huì)議情況
20xx年度公司共計(jì)召開了5次董事會(huì)、1次股東大會(huì)。曾之杰先生20xx年度應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議5次，親自出席4次。由于公務(wù)出國(guó)，曾之杰先生未能出席公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議，但會(huì)前已審議相關(guān)文件并書面表示同意。曾之杰先生列席了公司20xx年度股東大會(huì)，并由該次會(huì)議選舉為公司獨(dú)立董事。在其20xx年度任期內(nèi)，公司未再召開股東大會(huì)。曾之杰先生對(duì)公司董事會(huì)審議事項(xiàng)沒有提出異議。唐紹開先生20xx年度應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議5次，親自出席5次；應(yīng)出席股東大會(huì)1次，親自出席1次。唐紹開先生對(duì)公司董事會(huì)審議事項(xiàng)沒有提出異議。虞世全先生20xx年度應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議5次，親自出席5次；應(yīng)出席股東大會(huì)1次，親自出席1次。虞世全先生對(duì)公司董事會(huì)審議事項(xiàng)沒有提出異議。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
20xx年度，我們根據(jù)有關(guān)規(guī)定的要求，在了解情況、查閱相關(guān)文件后，發(fā)表了獨(dú)立意見。主要有：
1、20xx年度公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見如下：
（1）20xx年度，公司及控股子公司沒有新發(fā)生為公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何個(gè)人提供擔(dān)保的情況。控股股東及其他關(guān)聯(lián)方以前年度占用資金問題尚未解決。
（2）公司根據(jù)教育行業(yè)客戶的特點(diǎn)，對(duì)普教行業(yè)客戶以買方信貸模式開展業(yè)務(wù)。截止20xx年12月31日，公司提供買方信貸擔(dān)保余額為2,749萬(wàn)元，占20xx年度公司凈資產(chǎn)的2.18%。我們認(rèn)為：上述買方信貸擔(dān)保是針對(duì)普教行業(yè)客戶的必要做法，上述買方信貸擔(dān)保履行了相關(guān)的審批程序。此類買方信貸業(yè)務(wù)開展以來(lái)，普教行業(yè)客戶還款情況良好。尚未發(fā)現(xiàn)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況造成重大影響情事。
2、20xx年半年度公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及對(duì)外擔(dān)保情況發(fā)表的專項(xiàng)說(shuō)明及獨(dú)立意見如下：
（1）20xx年上半年，公司及控股子公司沒有新發(fā)生為公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何個(gè)人提供擔(dān)保的情況。關(guān)聯(lián)方以前年度占用公司資金問題正在積極解決。
（2）公司根據(jù)教育行業(yè)客戶的特點(diǎn)，對(duì)普教行業(yè)客戶以買方信貸模式開展業(yè)務(wù)。截止20xx年6月30日，公司提供買方信貸擔(dān)保余額為4,849萬(wàn)元，占20xx年
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中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司20xx－021號(hào)公告
6月30日公司凈資產(chǎn)的3.50%。我們認(rèn)為：上述買方信貸擔(dān)保是針對(duì)普教行業(yè)客戶的必要做法，上述買方信貸擔(dān)保履行了相關(guān)的審批程序。此類買方信貸業(yè)務(wù)開展以來(lái)，普教行業(yè)客戶還款情況良好。尚未發(fā)現(xiàn)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況造成重大影響情事。
3、關(guān)于公司董事會(huì)換屆、高管人員變更等事項(xiàng)，我們認(rèn)為，提名程序符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事、高管候選人的任職資格符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《上市公司治理準(zhǔn)則》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
4、關(guān)于公司出售所持長(zhǎng)城國(guó)際信息產(chǎn)品（深圳）有限公司20%股權(quán)事宜，我們認(rèn)為，該議案表決程序合法，出售股權(quán)事項(xiàng)已最大程度保護(hù)了公司及全體股東、特別是中小股東的利益。
5、關(guān)于成立合作經(jīng)營(yíng)公司事宜，我們認(rèn)為，該議案表決程序合法，成立合作經(jīng)營(yíng)公司事項(xiàng)沒有損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。
三、保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面所做的工作
我們?cè)?0xx年度對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、關(guān)聯(lián)方往來(lái)、重大擔(dān)保等情況，認(rèn)真聽取相關(guān)人員匯報(bào)，主動(dòng)調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀況和可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)。同時(shí)，通過(guò)學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)及保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司及投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)社會(huì)公眾股股東的思想意識(shí)。
四、其他工作
20xx年度我們沒有提議召開董事會(huì)會(huì)議、沒有提議聘用或解雇會(huì)計(jì)師事務(wù)所、沒有獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)。以上是我們20xx年度履行職責(zé)情況的匯報(bào)。20xx年度，我們將繼續(xù)本著誠(chéng)信、勤勉的精神，按照法律、法規(guī)、《公司章程》等的規(guī)定和要求，履行獨(dú)立董事的義務(wù)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，維護(hù)公司及股東尤其是社會(huì)公眾股股東的權(quán)益。謝謝！
中國(guó)長(zhǎng)城計(jì)算機(jī)深圳股份有限公司獨(dú)立董事：曾之杰、唐紹開、虞世全20xx年5月17日
5. 獨(dú)立董事述職報(bào)告 篇五
各位股東及股東代表：
作為股份有限公司的獨(dú)立董事，20xx年我嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等相關(guān)法律法規(guī)及公司章程、獨(dú)立董事工作制度等規(guī)定的要求，本著恪盡職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的工作職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)了公司以及股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)在我將20zz年度任職期間的工作情況匯報(bào)如下：
一、出席會(huì)議情況。
20xx年度任職期間，公司召開的第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議我均按時(shí)出席。對(duì)董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案均認(rèn)真審議，積極與其他董事進(jìn)行討論，并提出合理化建議，以科學(xué)、審慎的態(tài)度行使表決權(quán)。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況。
按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本人就公司20xx年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司關(guān)聯(lián)方占用資金情況及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保情況、20xx年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。上述事項(xiàng)程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的`利益。報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，定價(jià)公允，屬于與日常經(jīng)營(yíng)相關(guān)的事項(xiàng)，符合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，不存在任何內(nèi)部交易行為，不存在損害公司和所有股東利益的行為。
三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作。
1、對(duì)公司信息披露情況進(jìn)行有效的監(jiān)督和核查，保證公司信息披露內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息，督促公司加強(qiáng)自愿性信息披露，切實(shí)維護(hù)了股東、特別是社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。協(xié)助公司推進(jìn)投資者關(guān)系建設(shè)，促進(jìn)公司與投資者之間的良性溝通，讓公司了解廣大中小股東的要求，加深投資者對(duì)公司的了解與認(rèn)同。
2、對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督和核查，確保交易價(jià)格公平、合理，交易審議程序合法、規(guī)范，切實(shí)維護(hù)公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東的合法權(quán)益。
3、對(duì)公司董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)，我都主動(dòng)要求公司提供相關(guān)資料，認(rèn)真審核、及時(shí)了解進(jìn)展?fàn)顩r，運(yùn)用自己的專業(yè)知識(shí)和從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，向公司董事會(huì)提出公正、客觀的意見，并在此基礎(chǔ)上發(fā)表了相關(guān)的獨(dú)立意見，有效促進(jìn)了董事會(huì)在決策上的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。
四、學(xué)習(xí)情況。
20xx年我加強(qiáng)了對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和深入了解，尤其對(duì)涉及公司治理、信息披露、保護(hù)投資者權(quán)益等方面的法律法規(guī)進(jìn)行重點(diǎn)學(xué)習(xí)，為今后更好地履行義務(wù)和協(xié)助公司規(guī)范運(yùn)作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
五、其他工作。
1、未發(fā)生提議召開董事會(huì)會(huì)議的情況。
2、未發(fā)生提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。
3、未發(fā)生聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
20xx年，我將繼續(xù)本著客觀公正的精神，按照法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的要求，恪盡職守、盡職盡責(zé)的履行獨(dú)立董事職責(zé)，加強(qiáng)與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和股東方的溝通，深入了解公司生產(chǎn)管理情況，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益，保護(hù)中小投資者的利益不受侵害，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立良好的上市公司形象。
請(qǐng)各位董事審議。謝謝大家！
獨(dú)立董事：
20xx年xx月xx日
6. 獨(dú)立董事述職報(bào)告 篇六
各位股東及股東代理人：
我們（）作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中，認(rèn)真履行職責(zé)，積極出席
相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下：
一、20xx年度出席董事會(huì)次數(shù)及投票情況
姓名報(bào)告期應(yīng)出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注
董事會(huì)次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對(duì)次數(shù)）
黃開忠99000
喻學(xué)輝99000
二、股東大會(huì)會(huì)議出席情況
20xx年度，公司召開了20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議、兩次臨時(shí)股東大會(huì)及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，我們均親自參加了會(huì)議。
三、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：
中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此，同意續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，支付的審計(jì)費(fèi)用合理。
2、關(guān)于公司對(duì)信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：
通過(guò)此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn)，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展，維護(hù)了全體股東的利益，尤其是維
江西＊＊地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料護(hù)了中小股東的利益。
3、關(guān)于江中集團(tuán)收購(gòu)公司股份的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：
此次收購(gòu)不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購(gòu)?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性。
4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：
通過(guò)此次債權(quán)債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長(zhǎng)期占用上市公司資金的情況，同時(shí)降低了公司債務(wù)，改善了公司財(cái)務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益，有利于保護(hù)中小股東的利益。
5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：
公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：
股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問題，充分保護(hù)了流通股股東的'利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ)，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。
四、日常工作及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、推動(dòng)公司法人治理，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案，均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。
2、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、資金往來(lái)、重大擔(dān)保等情況，我們?cè)攲?shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào)，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在董事會(huì)上發(fā)表意見，行使職權(quán)。
3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識(shí)。
4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對(duì)公司的報(bào)道，將相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司，促進(jìn)雙方互動(dòng)，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中
江西＊＊地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料小投資者認(rèn)識(shí)到一個(gè)真實(shí)的上市公司。
在新的一年里，我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，為公司董事會(huì)提供決策參考建議，增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠(chéng)信的上市公司形象。
7. 獨(dú)立董事述職報(bào)告 篇七
各位股東及股東代理人：
我們（）作為江西紙業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》及《公司章程》的規(guī)定和要求，在20xx年度工作中，認(rèn)真履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，努力維護(hù)公司整體利益及全體股東的合法權(quán)益。現(xiàn)將20xx年度我們履行職責(zé)情況述職如下：
一、20xx年度出席董事會(huì)次數(shù)及投票情況
姓名報(bào)告期應(yīng)出席親自出委托出缺席次數(shù)投票情況備注
董事會(huì)次數(shù)席次數(shù)席次數(shù)（反對(duì)次數(shù)）
黃開忠99000
喻學(xué)輝99000
二、股東大會(huì)會(huì)議出席情況
20xx年度，公司召開了20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議、兩次臨時(shí)股東大會(huì)及股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，我們均親自參加了會(huì)議。
三、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
1、關(guān)于續(xù)聘公司財(cái)務(wù)審議機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：
中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在公司20xx年及以前年度為公司提供審計(jì)服務(wù)的過(guò)程中，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，順利完成了公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作。為此，同意續(xù)聘中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司20xx年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，支付的審計(jì)費(fèi)用合理。
2、關(guān)于公司對(duì)信達(dá)資產(chǎn)管理公司的相關(guān)債務(wù)的債務(wù)人變更、債務(wù)及或有債務(wù)確認(rèn)的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：
通過(guò)此次債務(wù)人變更及債務(wù)確認(rèn)，將有助于改善公司的資產(chǎn)及負(fù)債結(jié)構(gòu)和降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，促進(jìn)公司朝著健康穩(wěn)定的方向發(fā)展，維護(hù)了全體股東的利益，尤其是維江西XX地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料護(hù)了中小股東的利益。
3、關(guān)于江中集團(tuán)收購(gòu)公司股份的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：
此次收購(gòu)不存在損害其他股東，特別是中小股東合法權(quán)益的情況，此次收購(gòu)?fù)瓿珊笠嗖挥绊懝镜莫?dú)立性。
4、關(guān)于債權(quán)債務(wù)重組暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：
通過(guò)此次債權(quán)債務(wù)重組，不僅解決了公司原控股股東江紙集團(tuán)長(zhǎng)期占用上市公司資金的情況，同時(shí)降低了公司債務(wù)，改善了公司財(cái)務(wù)狀況，公司凈資產(chǎn)有所提高。因此，此次債權(quán)債務(wù)重組有利于維護(hù)公司利益，有利于保護(hù)中小股東的利益。
5、關(guān)于重大資產(chǎn)置換、非公開發(fā)行暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：
公司此次重大資產(chǎn)置換與非公開發(fā)行股份符合公開、公平和合理的原則，交易方式公平合理，沒有損害公司股東的利益。目的在于優(yōu)化公司資產(chǎn)質(zhì)量，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，最大限度地保護(hù)廣大股東、特別是中小股東的利益。
6、關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見，該意見認(rèn)為：
股改方案的實(shí)施將解決公司的股權(quán)分置問題，充分保護(hù)了流通股股東的利益，有利于流通股股東和非流通股股東形成共同利益基礎(chǔ)，有利于完善公司的股權(quán)制度和治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作，有利于公司的持續(xù)健康發(fā)展，符合全體股東和公司的利益。
四、日常工作及為保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
1、推動(dòng)公司法人治理，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，對(duì)于需經(jīng)董事審議的議案，均認(rèn)真審核了公司提供的材料，深入了解有關(guān)議案起草情況，積極推動(dòng)公司持續(xù)、健康發(fā)展，為保護(hù)全體投資者利益提供了有力保障。
2、對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、資金往來(lái)、重大擔(dān)保等情況，我們?cè)攲?shí)聽取了相關(guān)人員匯報(bào)，及時(shí)了解公司的日常經(jīng)營(yíng)狀態(tài)和可能產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，在董事會(huì)上發(fā)表意見，行使職權(quán)。
3、加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)。我們積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的'認(rèn)識(shí)和理解，以不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺保護(hù)全體股東權(quán)益的思想意識(shí)。
4、持續(xù)關(guān)注公司的信息批露工作，關(guān)注媒體對(duì)公司的報(bào)道，將相關(guān)信息及時(shí)反饋給公司，促進(jìn)雙方互動(dòng)，讓公司和大股東充分了解中小投資者的要求，也讓中
江西XX地產(chǎn)20xx年年度股東大會(huì)會(huì)議材料小投資者認(rèn)識(shí)到一個(gè)真實(shí)的上市公司。
在新的一年里，我們作為獨(dú)立董事將繼續(xù)做到獨(dú)立公正地履行職責(zé)，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層之間的溝通與合作，為公司董事會(huì)提供決策參考建議，增強(qiáng)公司董事會(huì)的決策能力和領(lǐng)導(dǎo)水平，提高公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。希望公司在本屆董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)之下，在新的一年里更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)公司的贏利能力，更好地樹立自律、規(guī)范、誠(chéng)信的上市公司形象。
8. 獨(dú)立董事述職報(bào)告 篇八
作為聯(lián)化科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》和《專門委員會(huì)工作細(xì)則》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，勤勉、忠實(shí)、盡責(zé)的履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用，維護(hù)公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。現(xiàn)就度履職情況匯報(bào)如下：
一、出席會(huì)議情況
（一）度，本人認(rèn)真參加了公司的董事會(huì)和股東大會(huì)，履行了獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)義務(wù)。具體出席會(huì)議情況如下：
內(nèi)容董事會(huì)會(huì)議股東大會(huì)會(huì)議xx年度內(nèi)召開次數(shù)96親自出席次數(shù)70委托出席次數(shù)20是否連續(xù)兩次未親自出席會(huì)議否否表決情況均投了贊成票
（二）作為公司董事會(huì)提名委員會(huì)的委員，本人參加了召開的委員會(huì)日常會(huì)議，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真地審議和表決，履行了自身職責(zé)。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
（一）在3月21日召開的公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議上，本人就以下
事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
1、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況：
公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況。公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為6000萬(wàn)元，為對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保。該項(xiàng)擔(dān)保已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過(guò)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。截止12月31日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為0元。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保，根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。認(rèn)為，公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
2、關(guān)于內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告：
公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的要求，也適合當(dāng)前公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況需要；公司的內(nèi)部控制措施對(duì)企業(yè)管理各個(gè)過(guò)程、各個(gè)環(huán)節(jié)的控制發(fā)揮了較好的作用。公司《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》客觀、全面地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行的真實(shí)情況。
3、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所：
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)過(guò)程中，堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則，出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、公正的反映公司各期的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，同意繼續(xù)聘任立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。
4、關(guān)于高管薪酬：
公司董事、高級(jí)管理人員的基本年薪和獎(jiǎng)金發(fā)放基本符合公司整體業(yè)績(jī)實(shí)際及崗位履職情況，公司董事會(huì)披露的董事、高級(jí)管理人員的薪酬情況與實(shí)際相符。
（二）在5月17日召開的公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議上，本人就以下
事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
1、公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免違規(guī)擔(dān)保行為，保障公司的資產(chǎn)安全。
2、公司為全資子公司臺(tái)州市聯(lián)化進(jìn)出口有限公司提供擔(dān)保，該公司主體資格、資信狀況及對(duì)外擔(dān)保的審批程序均符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《公司章程》及《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。本次公司為進(jìn)出口公司提供擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣1億元，符合其正常經(jīng)營(yíng)的需要。公司已履行了必要的
審批程序，我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。該事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)后，尚需提交xx年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。
（三）在7月26日召開的公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
1、關(guān)于對(duì)關(guān)聯(lián)方資金占用1—6月公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的'情況。
2、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況上半年公司除對(duì)控股子公司江蘇聯(lián)化和全資子公司進(jìn)出口公司擔(dān)保外，沒有發(fā)生為控股股東及本公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、其它任何法人和非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況；上半年公司累計(jì)擔(dān)保發(fā)生額為2，578。68萬(wàn)元，截止6月30日，公司對(duì)外擔(dān)保余額為2，578。68萬(wàn)元，為對(duì)江蘇聯(lián)化提供擔(dān)保1，450萬(wàn)元和對(duì)進(jìn)出口公司提供擔(dān)保1，128。68萬(wàn)元。該兩項(xiàng)擔(dān)保均已經(jīng)公司股東大會(huì)決議通過(guò)，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定。公司嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保，根據(jù)《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》規(guī)定的對(duì)外擔(dān)保的審批權(quán)限、決策程序和有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施嚴(yán)格執(zhí)行，較好地控制了對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，避免了違規(guī)擔(dān)保行為，保障了公司的資產(chǎn)安全。公司能夠嚴(yán)格遵守《公司章程》、《對(duì)外擔(dān)保管理辦法》等規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
3、關(guān)于董事會(huì)換屆選舉
本次董事會(huì)換屆改選的董事候選人的提名推薦程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)被推薦的董事候選人進(jìn)行了任職資格審查，向董事會(huì)提交了符合董事任職資格的被推薦人名單，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議就《關(guān)于董事會(huì)換屆改選的議案》的表決程序合法有效；本次推薦的第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人牟金香女士、王萍女士、張有志先生、彭寅生先生均具備有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；本次推薦的第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人楊偉程先生、馬大為先生、黃娟女士均符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的獨(dú)立董事應(yīng)具備的基本條件，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情況，也未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒。同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
因此，同意上述七名董事候選人（其中三名獨(dú)立董事候選人）的提名，并提交公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（四）在8月12日召開的公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
已審閱了公司董事會(huì)提交的擬聘任的高級(jí)管理人員王萍、彭寅生、鄭憲平、張賢桂、鮑臻湧、葉淵明、何春和曾明的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，上述人員具備擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的任職條件，不存在《公司法》第147條規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且未被解除的情形。公司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定。同意公司董事會(huì)聘任王萍為總裁，彭寅生為常務(wù)副總裁，鮑臻湧為副總裁兼董事會(huì)秘書，鄭憲平、張賢桂、何春、葉淵明為副總裁，曾明為財(cái)務(wù)總監(jiān)。
（五）在9月21日召開的公司第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議上，本人就以下事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見：
本次公司公開增發(fā)人民幣普通股（a股）的方案符合法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則，方案合理、切實(shí)可行，募集資金投資項(xiàng)目符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，符合公司和全體股東的利益。本次公司公開增發(fā)人民幣普通股（a股）的議案尚待公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。
三、公司現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查情況度
本人通過(guò)對(duì)公司實(shí)地考察，詳細(xì)了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，同時(shí)通過(guò)電話和郵件等方式，與公司其他董事、監(jiān)事、高管等相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，對(duì)公司的未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略提出了建設(shè)性的意見。
四、保護(hù)投資者權(quán)益所做工作情況
1、公司信息披露情況在度公司日常信息披露工作中，本人及時(shí)審閱公司相關(guān)公告文稿，對(duì)公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平等情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，維護(hù)了公司和中小股東的權(quán)益。
2、公司治理情況根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)文件的規(guī)定和要求，本人持續(xù)關(guān)注公司治理工作，認(rèn)真審核公司相關(guān)資料并提出建議。通過(guò)有效地監(jiān)督和檢查，充分履行獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和廣大投資者的利益。
3、自身學(xué)習(xí)情況本人通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所的有關(guān)法律法規(guī)及其它相關(guān)文件，進(jìn)一步加深了對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益的理解和認(rèn)識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。
五、其他情況
1、無(wú)提議召開董事會(huì)的情況；
2、無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的情況；
3、無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等；
9. 獨(dú)立董事述職報(bào)告 篇九
旅游有限公司獨(dú)立董事述職報(bào)告作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事，在度，本人誠(chéng)信、勤勉、盡責(zé)、忠實(shí)履行職責(zé)，積極出席相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。現(xiàn)將度履行職責(zé)情況述職如下：
一、出席董事會(huì)會(huì)議情況
度，公司共計(jì)召開董事會(huì)會(huì)議8次，其中以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開4次，通訊方式召開4次。本人現(xiàn)場(chǎng)出席4次，沒有委托出席或未出席情形，本著謹(jǐn)慎的態(tài)度對(duì)各次董事會(huì)提交的各項(xiàng)議案經(jīng)過(guò)審議后進(jìn)行投票，未出現(xiàn)提出反對(duì)、棄權(quán)意見的情形。
本人認(rèn)為公司董事會(huì)和股東大會(huì)的召開完全符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)及其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)審批程序，合法有效，未對(duì)董事會(huì)和股東大會(huì)上審議的各項(xiàng)議案提出異議，對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的議案投票贊成。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
1.關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的意見
確認(rèn)公司《度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)控制度執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。認(rèn)為公司能夠按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)要求，建立健全以對(duì)控股子公司的管理控制、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)部控制、對(duì)外擔(dān)保內(nèi)部控制和信息披露內(nèi)部控制為核心的完整的內(nèi)部控制體系，形成了科學(xué)的決策、執(zhí)行和監(jiān)督機(jī)制，公司內(nèi)控制度得到有效執(zhí)行，保障了公司資產(chǎn)安全，確保公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和公平，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行。
2.關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的說(shuō)明及獨(dú)立意見
根據(jù)證監(jiān)發(fā)56號(hào)文《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本人閱讀了公司提供的相關(guān)資料，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，本人認(rèn)為：
（1）報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況。
（2）報(bào)告期內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來(lái)屬于正常的經(jīng)營(yíng)性關(guān)聯(lián)交易的資金往來(lái)，交易程序合法，定價(jià)公允，沒有損害公司和全體股東的利益。
（3）公司與公司控股子公司之間發(fā)生的資金往來(lái)是正常的經(jīng)營(yíng)和日常資金調(diào)撥所致，有利于公司的經(jīng)營(yíng)和公司控股公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益。
3.關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的說(shuō)明及獨(dú)立意見
依據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)56號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)120號(hào)）要求，作為公司獨(dú)立董事，本人對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督，就公司執(zhí)行情況進(jìn)行了專項(xiàng)說(shuō)明并發(fā)表獨(dú)立意見如下：
報(bào)告期內(nèi)，公司無(wú)對(duì)外擔(dān)保情況。公司控股子公司北京龍泉賓館有限公司為公司提供745萬(wàn)元貸款的連帶責(zé)任擔(dān)保，占公司報(bào)告期末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的2.8%。
公司及控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和資金合理使用的需要，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，并履行了相關(guān)的審批程序，無(wú)違規(guī)情況。
公司擔(dān)保情況符合證監(jiān)發(fā)56號(hào)文和證監(jiān)發(fā)120號(hào)文的規(guī)定。
4.對(duì)增補(bǔ)楊麗軍女士為公司董事候選人的獨(dú)立意見
作為北京京西風(fēng)光旅游開發(fā)股份有限公司獨(dú)立董事，對(duì)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議討論的.《關(guān)于增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的議案》進(jìn)行了事前審議。
基于獨(dú)立判斷，認(rèn)為董事會(huì)增補(bǔ)楊麗軍女士為董事候選人的程序規(guī)范，楊麗軍女士的任職資格符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，同意增補(bǔ)楊麗軍女士為公司第四屆董事會(huì)董事候選人。123旅游有限公司獨(dú)立董事述職報(bào)告
5.對(duì)公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)的獨(dú)立意見
本著審慎、負(fù)責(zé)的態(tài)度，本人對(duì)公司非公開發(fā)行股票事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：
（1）本次非公開發(fā)行股票方案切實(shí)可行，符合公司戰(zhàn)略，有利于公司改善自身資本結(jié)構(gòu)，減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為股東提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的回報(bào)。本次非公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目發(fā)展前景看好，有利于公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策的延續(xù)和實(shí)施。
（2）本次非公開發(fā)行股票的定價(jià)符合《中華人民共和國(guó)公司法》第一百二十八條、第一百三十六的相關(guān)規(guī)定，符合《中華人民共和國(guó)證券法》關(guān)于非公開發(fā)行股票的相關(guān)規(guī)定，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和《證券發(fā)行與承銷管理辦法》等規(guī)定。
（3）本次非公開發(fā)行股票未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決的情況，董事會(huì)表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
6.對(duì)公司資產(chǎn)出售事項(xiàng)的獨(dú)立意見
針對(duì)公司本年度資產(chǎn)出售事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：
（1）本次交易的標(biāo)的是公司所持有的控股子公司武夷山國(guó)際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)。受讓方為福建省海外環(huán)球國(guó)際旅行社股份有限公司，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
（2）本次交易有利于公司業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高整體資產(chǎn)盈利能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以福建武夷資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的閩武夷評(píng)報(bào)崇字第011號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告為依據(jù)，交易雙方遵循客觀、公平、公允的原則，不存在利益傾斜，不存在損害公司利益和其他股東利益的情形。
（3）本次交易涉及的相關(guān)決策程序和審批權(quán)限符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（4）本次交易提交董事會(huì)審議前經(jīng)本人事先認(rèn)可，本人同意《關(guān)于出售武夷山國(guó)際花園酒店有限公司30%股權(quán)暨相關(guān)債權(quán)的議案》。
三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
1.公司信息披露情況
通過(guò)對(duì)公司度信息披露情況進(jìn)行的監(jiān)督和檢查，本人認(rèn)為公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、公司《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平地進(jìn)行信息披露，信息披露工作維護(hù)了公司和中小投資者的合法權(quán)益。
2.對(duì)公司的治理情況及經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督
本人對(duì)公司提供的各項(xiàng)材料和有關(guān)介紹進(jìn)行認(rèn)真審核。在此基礎(chǔ)上，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況；對(duì)董事、高管履職情況進(jìn)行有效地監(jiān)督和檢查，充分履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)地維護(hù)了公司和股東的利益。
四、在年度報(bào)告工作中的監(jiān)督作用
作為公司董事會(huì)審計(jì)委員負(fù)責(zé)人，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)了中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所對(duì)報(bào)工作相關(guān)要求，聽取了管理層對(duì)本年度的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況匯報(bào)，與公司度年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行了多次溝通，聽取注冊(cè)會(huì)計(jì)師介紹有關(guān)審計(jì)情況，對(duì)年審會(huì)計(jì)師的工作進(jìn)行了總結(jié)和評(píng)價(jià)，保證了年度報(bào)告的全面、完整、真實(shí)。
五、自身學(xué)習(xí)情況
通過(guò)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，本人對(duì)公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益等方面有了更深的理解和認(rèn)識(shí)，提高了保護(hù)公司和中小股東權(quán)益的思想意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)了對(duì)公司和投資者的保護(hù)能力。123
10. 獨(dú)立董事述職報(bào)告 篇十
本人作為新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)際實(shí)業(yè)”或“公司”)的獨(dú)立董事，在 年度的工作中，嚴(yán)格按照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)以及公司《章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，切實(shí)履行職責(zé)。現(xiàn)將 X年度履職情況報(bào)告如下：
一、 參加會(huì)議及表決情況
年公司共召開董事會(huì)會(huì)議 12 次，本人均親自出席或按會(huì)議通知要求進(jìn)行了通訊表決。本人本著誠(chéng)信、勤勉、獨(dú)立、負(fù)責(zé)的原則，會(huì)前認(rèn)真審閱議案資料，主動(dòng)與公司董事、高級(jí)管理人員進(jìn)行溝通交流，獲取決策所需資料，運(yùn)用自己專業(yè)知識(shí)對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行客觀謹(jǐn)慎的分析和判斷，提出合理化建議。本人對(duì)董事會(huì)各項(xiàng)議案及其他事項(xiàng)沒有提出異議的情況，對(duì)董事會(huì)的各項(xiàng)議案均投了贊成票。
本人作為審計(jì)委員會(huì) 、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)成員，能夠積極參加專門委員會(huì)各次會(huì)議，發(fā)表個(gè)人觀點(diǎn)，履行專門委員會(huì)成員職責(zé)，對(duì)高級(jí)管理人員 年度薪酬情況進(jìn)行審議;在年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作中，能夠與審計(jì)師進(jìn)行充分溝通，督促審計(jì)進(jìn)展，仔細(xì)審閱公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告并發(fā)表審閱意見。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況
作為公司獨(dú)立董事，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，本人認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)公司 年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況進(jìn)行了詳盡了解，并就關(guān)鍵問題在審議階段發(fā)表獨(dú)立意見。具體如下：
1、對(duì)公司向大股東借款的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。
2、對(duì)公司利潤(rùn)分配發(fā)表了獨(dú)立意見。
3、在年報(bào)期間，對(duì)公司年度關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及擔(dān)保情況、對(duì)聘請(qǐng)年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)、證券投資情況、資產(chǎn)核銷等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
三、 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)調(diào)查情況
年度，本人加強(qiáng)與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及相關(guān)人員溝通，聽取公司管理層對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)狀況和規(guī)范運(yùn)作方面的匯報(bào)，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)管理、募集資金使用、對(duì)外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易等相關(guān)事項(xiàng)，掌握公司動(dòng)態(tài)。關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，有效的發(fā)揮獨(dú)立董事的職責(zé)。
四、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
1、關(guān)注公司信息披露情況。持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對(duì)信息披露的及時(shí)性及公平性進(jìn)行有效的 監(jiān)督和核查，報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真履行了信息披露義務(wù)，信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整、公平。
2、切實(shí)履行獨(dú)立董事職責(zé)。做好獨(dú)立董事日常工作，與公司董事、董事會(huì)秘書以及其他相關(guān)工作人員保持聯(lián)系，及時(shí)了解公司經(jīng)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)狀況、重大項(xiàng)目進(jìn)展情況。了解內(nèi)控管理體系建設(shè)及執(zhí)行情況，公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度基本能夠適應(yīng)公司管理的要求，能夠?yàn)楣靖黜?xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的健康運(yùn)行提供保障，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全、完整，公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
3、積極學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)和規(guī)章制度，及時(shí)握相關(guān)政策，尤其是加強(qiáng)對(duì)涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)中小股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，不斷提高對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，以促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
五、其它事項(xiàng)報(bào)告期內(nèi)無(wú)提議召開董事會(huì)的情況;無(wú)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況;
無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)等情況。
X年，我們將繼續(xù)加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員之間的溝通與合作，謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉、忠實(shí)的履行獨(dú)立董事職務(wù)，維護(hù)公司整體利益和中小股東合法權(quán)益不受損害。 最后，對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和相關(guān)管理人員，在我們履行職責(zé)的過(guò)程中給予的有效配合和積極支持表示衷心感謝!
11. 獨(dú)立董事述職報(bào)告 篇十一
本人作為新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)獨(dú)立董事，在20xx 年任職期間，本著切實(shí)維護(hù)廣大中小股東的利益的原則，嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的規(guī)定和要求，認(rèn)真負(fù)責(zé)地履行獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)，現(xiàn)將 20xx年度履職情況報(bào)告如下：
一、參加會(huì)議情況
20xx 年度， 公司共召開 12 次董事會(huì)會(huì)議，本人親自參加會(huì)議 11 次，委托出席 1次，缺席 0次，對(duì)各次董事會(huì)會(huì)議審議的相關(guān)議案均投了贊成票，無(wú)反對(duì)或棄權(quán)票。
本人認(rèn)為，公司董事會(huì)的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)的審批程序。召開董事會(huì)前，本人認(rèn)真審議公司的各項(xiàng)議案，對(duì)應(yīng)由董事會(huì)做出的重大決策，均對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行仔細(xì)審閱，為參加會(huì)議做了較為充分的準(zhǔn)備工作。會(huì)議上認(rèn)真審議每個(gè)議題，積極參與討論，提出合理建議，為公司董事會(huì)做出科學(xué)決策起到了積極的作用。
20xx年度，公司共召開三次股東大會(huì)，本人均親自出席。
二、發(fā)表獨(dú)立意見情況報(bào)告期，本人恪盡職守、勤勉盡責(zé)，詳細(xì)了解公司經(jīng)營(yíng)情況，并就關(guān)鍵問題在評(píng)議和核查后，對(duì)于相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為相關(guān)事項(xiàng)程序合法，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，未損害公司及股東的利益。具體如下：
1、對(duì)公司向控股股東借款的關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見。
2、對(duì)公司利潤(rùn)分配發(fā)表了獨(dú)立意見。
3、在年報(bào)期間，對(duì)公司年度關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及擔(dān)保情況、對(duì)聘請(qǐng)年度財(cái)務(wù)審
計(jì)機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)、證券投資情況、資產(chǎn)核銷等事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
三、保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作情況
1、報(bào)告期，本人始終與公司管理層保持聯(lián)系，以多種方式進(jìn)行溝通、交流，跟蹤、了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及項(xiàng)目進(jìn)展情況，持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，對(duì)定期報(bào)告和重大信息披露工作進(jìn)行有效的監(jiān)督，公司嚴(yán)格按照信息披露相關(guān)法規(guī)履行披露義務(wù)，定期報(bào)告及臨時(shí)公告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)維護(hù)廣大投資者和公眾股東的合法權(quán)益。
2、凡經(jīng)董事會(huì)審議決策的公司投資和經(jīng)營(yíng)管理方面的重大事項(xiàng)，本人均于
事先對(duì)公司提供的資料進(jìn)行認(rèn)真審核，主動(dòng)向相關(guān)人員詢問、了解具體情況，并運(yùn)用專業(yè)知識(shí)，在董事會(huì)決策中發(fā)表專業(yè)意見。
四、其他事項(xiàng)
20xx 年度，無(wú)提議召開董事會(huì)的情況;無(wú)提議召開股東大會(huì)的情況;無(wú)獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
20xx年，本人將繼續(xù)本著謹(jǐn)慎、勤勉、忠實(shí)的原則，履行獨(dú)立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，加強(qiáng)同公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層之間的溝通與交流，提高董事會(huì)決策合理性、合法性、科學(xué)性，促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立公司誠(chéng)實(shí)守信的良好形象，推進(jìn)公司治理結(jié)構(gòu)的完善與優(yōu)化，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)公司整體利益和全體股東合法權(quán)益。
12. 獨(dú)立董事述職報(bào)告 篇十二
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下，請(qǐng)予評(píng)議。
一、履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況本人能積極出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)歷次會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。
二、出席會(huì)議情況及投票情況：關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下，請(qǐng)予評(píng)議。
一、履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況本人能積極出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)歷次會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。
二、出席會(huì)議情況及投票情況》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見
1、在月日召開的五屆十七次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨(dú)立意見：獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見。
1、在月日召開的五屆十七次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的`相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨(dú)立意見》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。
3、關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。
4、關(guān)于對(duì)參與土地競(jìng)拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子權(quán)限的議案。公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的授權(quán)，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
5、關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。
6、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見：章程》的有關(guān)規(guī)定。
5、關(guān)于調(diào)整期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。
6、關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見》等相關(guān)制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，對(duì)編制真實(shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供制度上的保證，有效控制公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展，保證公司對(duì)子公司實(shí)施監(jiān)管，對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效控制，從而保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
2、在月日召開的五屆二十次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí)，發(fā)表了如下說(shuō)明和獨(dú)立意見：
1、公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
2、報(bào)告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0.35億元，截至報(bào)告期末，公司擔(dān)保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％，擔(dān)保總額超過(guò)凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元。報(bào)告期內(nèi)，公司未為股東、實(shí)際控制人本文章共2頁(yè)，當(dāng)前在12及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，也未向集團(tuán)外任何無(wú)產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保。
我們認(rèn)為：
公司為所屬全資子公司對(duì)外融資及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及融資的需要，擔(dān)保事項(xiàng)均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象。
13. 獨(dú)立董事述職報(bào)告 篇十三
各位股東及股東代表：
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等規(guī)定，現(xiàn)將本人20xx年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下，請(qǐng)予評(píng)議。
（一）履行獨(dú)立董事職責(zé)總體情況
20xx年本人能積極出席公司董事會(huì)和股東大會(huì)歷次會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)和股東大會(huì)各項(xiàng)議案，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，積極維護(hù)公司及公司股東尤其是社會(huì)公眾股股東的利益，勤勉盡責(zé)地履行了獨(dú)立董事職責(zé)，較好地發(fā)揮了獨(dú)立董事的作用。
（二）出席會(huì)議情況及投票情況：
1、出席會(huì)議情況：20xx年度公司共召開董事會(huì)會(huì)議8次（含臨時(shí)會(huì)議2次）和股東大會(huì)2次，本人均能親自出席會(huì)議。
2、投票表決情況：本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，能夠主動(dòng)關(guān)注與了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，認(rèn)真審閱提交董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案及年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告等，積極參與討論并發(fā)表個(gè)人意見。投票表決中，除對(duì)20xx年度利潤(rùn)分配方案持保留意見外，對(duì)其他各項(xiàng)議案均投了贊成票。在日常履職中，能認(rèn)真履行作為獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的職責(zé)，為公司的發(fā)展和規(guī)范運(yùn)作提出建議，為董事會(huì)作出正確決策起到了積極的作用。
發(fā)表獨(dú)立意見情況根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，在本年度召開的董事會(huì)上本人發(fā)表的獨(dú)立意見如下：
1、在20xx年xx月xx日召開的五屆十七次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起對(duì)提交本次會(huì)議審議的相關(guān)議案及年度報(bào)告等進(jìn)行了審查，發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
（1）關(guān)于傅靜坤趙文娟辭去公司獨(dú)立董事及吳雪芳辭去公司董事的議案。以上三人均向公司董事會(huì)提交了書面辭呈，其辭職理由充分，符合有關(guān)規(guī)定。
（2）關(guān)于提名楊如生李曉帆為公司獨(dú)立董事候選人的議案。經(jīng)核查其個(gè)人履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條所規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者，并且禁入尚未解除的現(xiàn)象。其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。
（3）關(guān)于聘任高建柏為公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)核查認(rèn)為，提名方式、任職資格、聘任程序均符合有關(guān)規(guī)定，其教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況均能勝任所聘任的職責(zé)要求。
（4）關(guān)于對(duì)參與土地競(jìng)拍等事項(xiàng)授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子權(quán)限的議案。公司董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)班子的授權(quán)，考慮了公司的實(shí)際情況，有利于提高決策效率，授權(quán)權(quán)限符合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）關(guān)于調(diào)整20xx年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額的議案。公司按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)20xx年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項(xiàng)目及其金額進(jìn)行調(diào)整，符合有關(guān)規(guī)定。
（6）關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見：報(bào)告期內(nèi)，沒有發(fā)現(xiàn)公司有違規(guī)擔(dān)保事項(xiàng)的發(fā)生。公司為商品房承購(gòu)人向銀行提供抵押貸款擔(dān)保，我們認(rèn)為，該擔(dān)保事項(xiàng)系公司為購(gòu)買本公司商品房的業(yè)主所提供的擔(dān)保，屬于行業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象。公司已制定了嚴(yán)格的對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
（7）關(guān)于對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的意見：我們認(rèn)為，20xx年度公司認(rèn)真開展加強(qiáng)公司治理專項(xiàng)活動(dòng)，以深圳證監(jiān)局對(duì)公司治理現(xiàn)場(chǎng)檢查為契機(jī)，公司修訂了《內(nèi)部控制制度》等相關(guān)制度，目前公司內(nèi)部控制制度已基本建立，形成了以公司環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控制制度為基礎(chǔ)的公司內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系覆蓋了公司運(yùn)營(yíng)的各個(gè)層面和環(huán)節(jié)，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營(yíng)管理的需要，對(duì)編制真實(shí)、公允的財(cái)務(wù)報(bào)表提供制度上的保證，有效控制公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展，保證公司對(duì)子公司實(shí)施監(jiān)管，對(duì)關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外擔(dān)保、募集資金、重大投資、信息披露等重要業(yè)務(wù)與事項(xiàng)有效控制，從而保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，為貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)部各項(xiàng)制度提供保證。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)符合公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。
2、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)公司關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)向公司相關(guān)人員進(jìn)行了核查和核實(shí)，發(fā)表了如下說(shuō)明和獨(dú)立意見：
（1）公司能夠遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
（2）報(bào)告期內(nèi)，公司及所屬全資子公司新增擔(dān)保0.35億元，截至報(bào)告期末，公司擔(dān)保余額為22.76億元，占公司凈資產(chǎn)的比重為87.76％，擔(dān)保總額超過(guò)凈資產(chǎn)50％部分的金額為9.79億元。報(bào)告期內(nèi)，公司未為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保，也未向集團(tuán)外任何無(wú)產(chǎn)權(quán)關(guān)系的企業(yè)提供擔(dān)保。
我們認(rèn)為：公司為所屬全資子公司對(duì)外融資及辦理各類工程保函提供的擔(dān)保，是公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及融資的需要，擔(dān)保事項(xiàng)均履行了相關(guān)決策程序，不存在違反決策程序提供擔(dān)保的現(xiàn)象。公司為商品房承購(gòu)人向銀行提供的抵押貸款擔(dān)保事項(xiàng)，屬于行業(yè)內(nèi)正常業(yè)務(wù)，公司已制定了嚴(yán)格對(duì)外擔(dān)保審批權(quán)限和程序，能有效防范對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
3、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十一次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)提交五屆二十一次董事會(huì)審議的《關(guān)于公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員20xx年度薪酬的議案》發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
（1）經(jīng)核查，公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員20xx年度的薪酬是由基本年薪、效績(jī)年薪和獎(jiǎng)勵(lì)年薪三部分構(gòu)成，薪酬構(gòu)成基本合理，薪酬方案符合企業(yè)的實(shí)際情況。
（2）根據(jù)20xx年度效益情況和《公司管理人員年度薪酬與考核管理辦法》的規(guī)定，公司內(nèi)部董事、監(jiān)事均按照其崗位職務(wù)領(lǐng)取薪酬，其中董事長(zhǎng)的`薪酬已經(jīng)由深圳市國(guó)資委核定。
（3）財(cái)務(wù)總監(jiān)孫靜亮20xx年度未在公司領(lǐng)取薪酬，但公司向控股股東深圳市國(guó)資委劃轉(zhuǎn)了30萬(wàn)元用于支付其薪酬；公司監(jiān)事會(huì)主席趙寧20xx年度未在公司領(lǐng)取薪酬，公司向控股股東深圳市國(guó)資委劃轉(zhuǎn)18萬(wàn)元相關(guān)款項(xiàng)用于支付其薪酬。
（4）《關(guān)于公司董事監(jiān)事高級(jí)管理人員20xx年度薪酬的議案》已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)。
4、在20xx年xx月xx日召開的五屆二十二次董事會(huì)上，本人與其他三位獨(dú)立董事一起，對(duì)提交五屆二十二次董事會(huì)審議的《關(guān)于對(duì)深圳市天健物業(yè)管理有限公司減資的議案》《關(guān)于對(duì)深圳市天健物業(yè)管理有限公司相關(guān)資產(chǎn)調(diào)整的議案》《關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市水務(wù)投資有限公司30%股權(quán)的議案》發(fā)表了如下獨(dú)立意見：
（1）經(jīng)核查，本次對(duì)深圳市天健物業(yè)管理有限公司進(jìn)行減資，是推動(dòng)物業(yè)公司主輔分離工作的需要，符合公司的實(shí)際，同時(shí)兼顧了主輔分離企業(yè)員工的利益，因此是必要的和切實(shí)可行的。
（2）關(guān)于對(duì)深圳市天健物業(yè)管理有限公司相關(guān)資產(chǎn)調(diào)整的方案，符合國(guó)家八部委和深圳市政府關(guān)于企業(yè)主輔分離、輔業(yè)改制分流的政策要求，操作上可行，目前不會(huì)對(duì)本公司經(jīng)營(yíng)及盈利能力構(gòu)成影響。
（3）關(guān)于轉(zhuǎn)讓深圳市水務(wù)投資有限公司30%股權(quán)的議案，轉(zhuǎn)讓原因主要是中短期投資效益不明顯，同時(shí)是為了盤活存量資產(chǎn)，集中資源發(fā)展房地產(chǎn)主業(yè)，以緩解公司目前的資金壓力。
（三）保護(hù)社會(huì)公眾股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、對(duì)公司信息披露情況的調(diào)查。20xx年度，本人通過(guò)與公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表等相關(guān)人員的溝通，能及時(shí)獲取公司信息披露的情況資料。公司能嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《信息披露管理規(guī)定》的要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)。
2、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理的調(diào)查。20xx年度修訂了《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理工作細(xì)則》等治理制度，目前公司法人治理結(jié)構(gòu)基本完善，規(guī)范運(yùn)作良好，公司治理的實(shí)際狀況與《上市公司治理準(zhǔn)則》等規(guī)范性文件的要求基本一致。20xx年度凡經(jīng)董事會(huì)審議決策的重大事項(xiàng)，本人都能認(rèn)真進(jìn)行審核，如有疑問能主動(dòng)向相關(guān)人員咨詢了解詳細(xì)情況，有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，獨(dú)立、客觀、審慎地行使表決權(quán)。
3、落實(shí)保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面。公司能按照《投資者關(guān)系管理制度》
《信息披露管理規(guī)定》開展工作，并在《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》中明確了保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益的有關(guān)規(guī)定。本人能積極發(fā)表獨(dú)立意見（如對(duì)利潤(rùn)分配方案的意見），積極維護(hù)廣大社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益。