董事會決定集錦（通用7篇）
董事會決定集錦 篇1
xx有限公司董事會決議
會議時間： 年 月 日
會議地點： 現任董事會
成員：出席會議的人員：
決議事項：有限公司董事會第 次會議于200 年 月 日在 召開。本公司全體董事出席會議。經研究，全體董事一致同意通過以下決議：一、同意本公司與 共同出資成立 有限公司(新)。二、 有限公司(新)注冊資金為 萬元，本公司占其中 %股權，以 形式出資。三、 有限公司(新)經營范圍是：四、聲明：本次會議參加人員已達公司章程規定，所作決議均為有效決議。
董事長：
副董事長：
董事： (蓋公章)
年 月 日
董事會決定集錦 篇2
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，_______________有限公司董事會于______年______月_______日在本公司辦公室召開會議。出席本次董事會董事成員應到________人，實到________人，所作出決議經出席會議董事成員一致通過。決議如下：
一、同意任命___________為公司董事長(法定代表人) ,免去_______董事長(法定代表人)職務。
二、同意任命___________為公司經理，免去_____________公司經理職務。
全體董事簽名：
年 月 日
董事會決定集錦 篇3
北京股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知于_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議于_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合<中華人民共和國公司法>和<北京股份有限公司章程>的規定，會議程序合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議:
一、審議通過<關于_______________________管理制度的議案>
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過<_______________________制度>
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過<_______________________制度>
投票結果:同意____票，反對0票，棄權0票。
與會董事簽字:
_________________、_________________、_________________、
_________________、_________________、_________________、
___________________、_______________、_________________、
_________________、_________________
_______年_______月_______日
董事會決定集錦 篇4
時間： 年 月 日
參會人數：公司應出席董事 人，實際出席 人；本次董事會的出席和表決符合《章程》規定的議事規則。 會議議題：決議公司增加注冊資本、投資總額變更事宜
決議內容：
經出席董事會成員一致同意，決議事項如下：
一、 公司注冊資本萬（幣種），投資總額萬（幣種）。現決議注冊資本增加萬（幣種），投資總額增加萬（幣種）。增資后，公司注冊資本變更萬（幣種），投資總額萬（幣種）。
二、 增資部分的注冊資本由公司全體股東按各方認繳額所占注冊資本比例認繳（適用于等比增資）。/增資部分的注冊資本由投資方（股東名稱）認繳*萬元，由投資方（股東名稱）認繳*萬元（適用于不等比增資）。/增資部分的注冊資本由公司新增投資方（股東名稱）認繳*萬元，由原投資方（股東名稱）認繳*萬元（適用于增資增股）。 （請企業根據增資實際情況，自行選擇和補充相關表述）
三、 增資后，公司投資方的出資額、出資方式、出資期限、及
所占注冊資本的比例變更為：
（股東名稱）：出資額：萬（幣種），占注冊資本的%，出資方式為：；出資時間：萬（幣種）已繳付出資，余額萬（幣種上）于*年**月**日前繳付
四、 增資增股后，公司企業類型由變更為。（本條適用于因增資增股導致企業類型變更的企業）
五、 根據上述變更事項修改公司合同、章程中的相應條款。/由公司股東重新制定公司《章程》。（增資后變更條款較多的，應重新制定公司《章程》）
董事會決定集錦 篇5
公司股東(董事)會決議 會議時間： 會議地點： 出席會議股東(董事)： 有限公司股東(董事)會第 次會議于年月日在 召開。
出席本次會議的股東(董事) 人，代表 %的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上通過。
根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司股東(董事)會表決通過：
一、同意更換董事長·····
二、同意修改章程·····
三、同意變更住所····· (其他需要決議的事項請逐項列明)
股東(董事)簽名：
年月日
董事會決定集錦 篇6
董事會決定時間：20xx年08月20日
地點：公司會議室
與會人員：出席本次會議的董事3人，代表100% 的股權，所作出決議經出席會議的董事所持表決權的100%通過。根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決通過。由于受國際金融危機的影響，公司外方股東*公司，中方股東認繳的萬美元注冊資金未能按期繳足，經全體董事研究決定：一、將公司性質由中外合資經營企業變更為內資企業;二、同意*公司將其持有公司65%的股權分別轉讓給，其中：受讓35%的股權，受讓30%的股權;三、將公司注冊資金由萬美元減少至*萬元人民幣;四、就公司減資事項登報公告;五、同意修改公司章程，并報工商機關備案。
全體董事簽字：
*有限公司
20xx年08月20日
董事會決定集錦 篇7
股東會決議時間：20xx年10月31日
地點：公司會議室
參會股東：解幸福 吳朝建
根據《公司法》及公司章程規定，出席本次會議的股東共2人，代表公司股東100%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的100%通過。決議事項如下：一、將公司注冊資金由3076.92萬美元減少至234萬元人民幣;公司注冊資金變更后，實收資本為人民幣234萬元，其中：解幸福實繳注冊資金124萬元，占注冊資金的51%;吳朝建實繳注冊資金119萬元，占注冊資金的49%;二、將公司經營范圍由“旅游景點及其配套設施的開發、建設、經營;生態農業的開發、經營;農副產品的生產、加工、銷售(不含國家政策禁止、限制及需取得前置許可的經營項目)。”變更為“旅游景點及其配套設施的開發、建設、經營;生態農業的開發、經營;農副產品初加工、銷售。”;三、選舉解幸福為公司執行董事，并兼任公司經理;四、選舉吳朝建為公司監事;五、就上述事項修改公司章程，并報送登記機關備案。以上被選舉/聘任人員皆具備法律、法規規定的任職資格，任期三年，自二〇一三年十月三十一日至二〇一六年十月三十日止。
股東簽字：湖北大洪山甲霖旅游開發有限公司
二〇一三年十月三十一日